Президент России Владимир Путин утвердил поправки в ряде законов, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям. Изменения были разработаны в качестве меры по повышению прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, в том числе уклоняющихся от налогов, пишет zaymu.net. Текст закона о внесении изменений опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, принятые поправки исключают возможность регистрации так называемых «фирм-однодневок» по несуществующим адресам, расширен перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, вводится обязательство по передаче бухгалтерии при смене руководства и конфискация средств, полученных в результате незаконных сделок.
Также к финансовой ответственности теперь будут привлекать лиц, контролирующих должника, или его руководителей, действия которых привели к банкротству. К уголовной ответственности будут привлекать за нелегальный перевоз любой валюты или ценных бумаг через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Справки о финансовых операциях, состоянии счетов и вкладов физических лиц соответствующим сотрудникам правоохранительных органов будут выдаваться только по решению суда.
Вводится определение бенефициарного владельца предприятия, который прямо или косвенно владеет более 25% капитала компании или имеет влияние на действия клиента. Информация о бенефициарах также обязательна для предоставления организациями. Согласно принятому закону счета, ценные бумаги и проч. могут быть заморожены по подозрению участия физического или юридического лица в террористической деятельности.
Напомним, Госдума приняла закон 11 июня в качестве меры по предотвращению, выявлению и пресечению незаконных финансовых сделок. До этого документ вернули к процедуре второго чтения, и после уточнения приняли во втором и третьем чтениях. 26 июня поправки одобрил Совет Федерации.
